更換會計師事務(wù)所

12月9日，申通快遞(002468.SZ)宣布，鑒于大信已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為保證公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性， 且綜合考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要及審計需求等情況，經(jīng)綜合評估及審慎研究，公司擬聘任容誠為公司 2022 年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。

審計收費本期審計費用 390萬元（含內(nèi)部控制審計費用）。該審計收費系根據(jù)公司審計范圍、審計 工作量以及會計師事務(wù)所提供審計服務(wù)所投入的工作人員的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等情況綜合確定。

韻達股份的審計也是“容誠會計師事務(wù)所”

公司已就變更會計師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前后任會計師事務(wù)所進行了事前溝通，前后任會計師事務(wù)所已明確知悉此次變更事項并確認(rèn)無異議。

申通快遞聘任的“大信會計師事務(wù)所”費用：390萬元

韻達股份聘任的“容誠會計師事務(wù)所”費用：398萬元

補選獨立董事

根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，獨立董事在上市公司任職時間不得超過六年。 公司獨立董事章武生、俞樂平、沈紅波自 2016 年 12 月 28 日起擔(dān)任公司獨立董事， 將于 2022 年 12 月 27 日任職期滿六年。上述獨立董事任職期滿離任后，不再公司擔(dān)任任何職務(wù)。 根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，章武生先生、俞樂平女士、沈紅波先生任職期 滿離任后將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員人數(shù)的三分之一，在股東大會選舉出新任獨立 董事之前，章武生先生、俞樂平女士、沈紅波先生繼續(xù)履行獨立董事及董事會專門委員會委員相 關(guān)職責(zé)。

經(jīng)公司董事會提名委員會推薦，公司董事會擬提名楊芳、 郝振江、李路為公司第五屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

楊芳，1975年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，復(fù)旦大學(xué)會計學(xué)博士， IPA&IFA，財政部企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會咨詢專家，中國內(nèi)部審計協(xié) 會職業(yè)發(fā)展委員會委員，上海國家會計學(xué)院兼職碩士研究生導(dǎo)師，上海立信會計金融學(xué)院兼職副教授、碩士研究生導(dǎo)師。2015年至2020年，擔(dān)任無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司獨立董事職務(wù)；2017年至2020年，擔(dān)任廣博集團股份有限公司獨立董事職務(wù)；2008年至今，擔(dān)任上海立信銳思信息管理有限公司執(zhí)行董事職務(wù)；2013年至今，擔(dān)任杭州銳澤企業(yè)管理有限公司和廣東銳思財務(wù)咨詢管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理職務(wù)；2018 年至今，擔(dān)任上海立信序倫股權(quán)投資管理有限公司董事兼總經(jīng)理職務(wù)；2021年至今，擔(dān)任上海滬佳裝飾服務(wù)集團股份有限公司獨立董事職務(wù)；2022年至今，擔(dān)任中道汽車救援股份有限公司獨立董事職務(wù)。

郝振江，1976年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，西南政法大學(xué)法學(xué)博士，上 海財經(jīng)大學(xué)教授，深圳國際仲裁院、上海仲裁委員會、廣州仲裁委員會等仲裁機構(gòu)仲裁員。2020年4月至今任上海財經(jīng)大學(xué)教授職務(wù)；2021年7月至今任寧波GQY視訊股份有限公司獨立董 事職務(wù)。

李路，1982年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，上海外國語大學(xué)國際金融貿(mào)易 學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師，上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)博士。2014年11月至今任上海外國語大學(xué)國際金融貿(mào)易學(xué)院副教授職務(wù)；2017年11月至今任愛麗家居科技股份有限公司獨立董事職務(wù)；2020年12月至今任星光農(nóng)機股份有限公司獨立董事職務(wù)；2022 年3月至今任佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司獨立董事職務(wù)；2021年11月至今任上海閥門廠股份有限公司獨立董事職務(wù)。