香港海關(guān)14日公布，日前采取代號為“獵影”的執(zhí)法行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢的案件，案中涉及逾30億港元來歷不明的款項，是香港海關(guān)處理同類型案件中的歷來最高金額。

行動中拘捕6名年齡介乎25至62歲男女，其中5名被捕人來自一個家庭，另一名為本地找換店持牌人。他們涉嫌自2018年起先后開立100余個銀行個人賬戶，處理6000多宗不尋常的大額交易，涉及來歷不明的款項超過30億港元。海關(guān)已凍結(jié)該家庭3000萬元資產(chǎn)，包括1500萬元銀行現(xiàn)金結(jié)余，以及兩個價值700萬元及800萬元物業(yè)。而涉事的找換店牌照于上周五(11日)被吊銷。

一家五口包括報稱無業(yè)的父母，三兄妹分別報稱技術(shù)員、找換店經(jīng)理及客戶服務(wù)員，收入介乎15,000元至30,000元不等，卻有3000萬元家庭資產(chǎn)，引起海關(guān)懷疑。

有組織罪案調(diào)查科財富調(diào)查課監(jiān)督鄧惠顏表示，被捕的一家五口過去兩年進行超過6,000宗大額交易，資金來自不同第三者或不同公司，大部分為空殼公司，最大一筆款項達2,200萬元。

他們在銀行間互相過戶，然后提走款項予不同第三者、不同律師樓，是「典型洗黑錢方式，屬慣用手法?！骨閳箫@示大哥戶口有不尋常大額交易，牽出成個家庭都疑參與洗黑錢，二哥在涉事找換店中任職經(jīng)理，海關(guān)正調(diào)查幕后主腦。

香港海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級監(jiān)督胡偉軍表示，被捕人士中還包括一名本地找換店持牌人，海關(guān)在其找換店內(nèi)檢獲支票本、公司商業(yè)登記證、銀行賬單等大量證物，懷疑多間公司及不知名人士以找換店做掩飾清洗黑錢，以逃避海關(guān)監(jiān)管。

一家五口開超過100個銀行賬戶處理逾30億元來歷不明款項

涉案找換店2016年年底獲發(fā)牌，2018年起疑串謀該一家五口洗黑錢。貿(mào)易管制處金錢服務(wù)監(jiān)理科總貿(mào)易管制主任郭翠華指，人員2017年曾到找換店作合規(guī)視察，當(dāng)時無問題，交易款不大。今年年頭發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，僅向海關(guān)申報3000萬元交易額，但光與一家五口交易就有1.7億元，涉案找換店疑利用他人戶口處理交易，涉及洗黑錢行為。

郭表示，上周五（11日）暫時吊銷涉案找換店牌照，并要求以適當(dāng)方式處理交易，海關(guān)有理由相信該店無做備存紀錄。根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》)，進行總值涉及相等于12萬港元或以上的非經(jīng)常交易；或進行總值涉及相等于8,000元或以上電匯非經(jīng)常交易之前，都需要采取「客戶盡職審查」，紀錄收匯款人的身份證并了解匯款用途，備存紀錄客身份證正本、副本至少5年，以減洗黑錢風(fēng)險，否則一經(jīng)定罪，最高可被判監(jiān)禁7年及罰款100萬元。