摘要|12月27日，順豐控股（002352.SZ）董事會(huì)換屆塵埃落定，順豐控股創(chuàng)始人及實(shí)際控制人王衛(wèi)擔(dān)任順豐控股董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；其他非獨(dú)立董事分別為林哲瑩（順豐控股副董事長(zhǎng)，來(lái)自古玉資本），張懿宸（順豐控股董事，來(lái)自中信資本），鄧偉棟（順豐控股董事，來(lái)自招商局），劉澄偉（順豐控股董事，來(lái)自蘇州元禾資本），陳飛（順豐控股董事 副總經(jīng)理 首席戰(zhàn)略官），羅世禮（順豐控股董事，首席顧問(wèn)），伍瑋婷（順豐控股董事  副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）；

 

12月27日，順豐控股（002352.SZ）董事會(huì)換屆塵埃落定，順豐控股創(chuàng)始人及實(shí)際控制人王衛(wèi)擔(dān)任順豐控股董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；其他非獨(dú)立董事分別為林哲瑩（順豐控股副董事長(zhǎng)，來(lái)自古玉資本），張懿宸（順豐控股董事，來(lái)自中信資本），鄧偉棟（順豐控股董事，來(lái)自招商局），劉澄偉（順豐控股董事，來(lái)自蘇州元禾資本），陳飛（順豐控股董事 副總經(jīng)理 首席戰(zhàn)略官），羅世禮（順豐控股董事，首席顧問(wèn)），伍瑋婷（順豐控股董事  副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）；周忠惠、金李、葉迪奇、周永健為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事；看了這些名單，延續(xù)了第四屆董事會(huì)的豪華陣容，依然還是中國(guó)快遞7家上市公司的最豪華陣容，保障了公司治理結(jié)構(gòu)的科學(xué)和高效，廣大投資者也吃了定心丸，也有利于公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理：王衛(wèi)

公司董事會(huì)同意選舉王衛(wèi)擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。

公司董事會(huì)同意聘任王衛(wèi)為公司總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。

副總經(jīng)理：陳飛、伍瑋婷、李勝、許志君、甘玲

公司董事會(huì)同意聘任陳飛、伍瑋婷、李勝、許志君、甘玲為公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。

伍瑋婷續(xù)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、甘玲續(xù)任董事會(huì)秘書(shū)

董事會(huì)同意聘任伍瑋婷為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作的經(jīng) 營(yíng)管理，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。

董事會(huì)同意聘任甘玲為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。

董事會(huì)同意聘任曾靜為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自 2019 年 12 月 27 日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)將由 12 名董事組成，其中非獨(dú)立董事 8 名，獨(dú)立董事 4 名。

非獨(dú)立董事 8 名

王衛(wèi)（順豐控股董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理）

林哲瑩（順豐控股副董事長(zhǎng)，來(lái)自古玉資本）

張懿宸（順豐控股董事，來(lái)自中信資本）

鄧偉棟（順豐控股董事，來(lái)自招商局）

劉澄偉（順豐控股董事，來(lái)自蘇州元禾資本）

陳飛（順豐控股首席戰(zhàn)略官）

羅世禮（順豐控股董事，首席顧問(wèn)）

伍瑋婷（順豐控股董事  副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）

獨(dú)立董事4人

周忠惠、金李、葉迪奇、周永健為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，（以上4人都為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事）

王衛(wèi)，順豐控股創(chuàng)始人及實(shí)際控制人，現(xiàn)任順豐控股董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。截至目前，王衛(wèi)通過(guò)控制公司控股股東深圳明德控股發(fā)展有限公司間接持有公司股份 2,701,927,139 股，王衛(wèi)系公司實(shí)際控制人。

林哲瑩，2011 年至今 任古玉資本管理有限公司執(zhí)行董事，2013 年至 2016 年任深圳順豐泰森控股（集團(tuán)） 有限公司副董事長(zhǎng)。自 2016 年 12 月 28 日起，任順豐控股副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理。截至目前，林哲瑩通過(guò)控制蘇州古玉秋創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 間接持有公司股份 53,299,609 股。

陳飛，中國(guó)香港， 2006 年至 2016 年在高盛投資銀行部擔(dān)任執(zhí)行董事職務(wù)；2016 年至2018 年擔(dān)任順豐控股助理 CEO 職務(wù)，2018 年至今擔(dān)任順豐控股首席戰(zhàn)略官職務(wù)。

羅世禮，中國(guó)香港，擁有英國(guó)永久居留權(quán)。2002 年 5 月至 2012 年 11 月歷任平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）有限公司數(shù)據(jù)中心總經(jīng)理、信息總監(jiān)兼信息管理中心總經(jīng)理、集團(tuán)副總經(jīng)理兼首席信息執(zhí)行官，2016 年 4 月至 2019 年 3月任深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司副總裁兼集團(tuán)首席信息執(zhí)行官，自 2019年 3 月起擔(dān)任順豐控股首席顧問(wèn)。自 2016 年 12 月 28 日起，任順豐控股董事。

伍瑋婷，中國(guó)香港，1994 年至 2013 年任畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所（香港）總監(jiān)，2013 年至 2016 年任泰森控股董事，2013 年至 2015 年任深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)本部總裁，2015 年至 2016 年任深圳 順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。自 2016 年 12 月 28 日起，任順豐控股 董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

周忠惠，擁有資深中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師稱(chēng)號(hào)。中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)咨 詢委員會(huì)委員?，F(xiàn)任上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司（H 股證券代碼：01349）獨(dú)立非執(zhí)行董事、中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司（A 股證券代碼：601919， H 股證券代碼：01919）獨(dú)立非執(zhí)行董事、中信證券股份有限公司（A 股證券代碼：600030，H 股證券代碼：0630）獨(dú)立非執(zhí)行董事。周忠惠先生曾任上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì)系講師、副教授、教授，香港鑫隆有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，普華永道中天會(huì)計(jì)師 事務(wù)所總經(jīng)理、主任會(huì)計(jì)師，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所資深合伙人、高級(jí)顧問(wèn)， 證監(jiān)會(huì)首席會(huì)計(jì)師、證監(jiān)會(huì)國(guó)際顧問(wèn)委員會(huì)委員，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)審計(jì)準(zhǔn)則 委員會(huì)委員。自 2016 年 12 月 28 日起任順豐控股獨(dú)立董事。

金李， 2007 年 7 月至 2012 年 6 月任哈佛商學(xué)院金融學(xué)副教授，2012 年 7 月至今任北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融系講席教授、牛津大學(xué)金融學(xué)終身教職正教授，亦任中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議全國(guó)委員會(huì)委員，2017 年 9 月至今任中信百信銀行股份有限公司獨(dú)立董事，2019 年 5 月起任大成基金管理有限公司董事。自 2016 年 12 月 28 日起，任順豐控股獨(dú)立董事。

葉迪奇，中國(guó)香港，現(xiàn)任新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司及南華集團(tuán)控股有限公司（原“南華（中國(guó)）有限公司”）之獨(dú)立非執(zhí)行董事、 平安壹賬通銀行（香港）有限公司非執(zhí)行董事及董事長(zhǎng)。葉迪奇于 1965 年加入香港上海匯豐銀行有限公司（“匯豐銀行”），于 2003 年 1 月至 2005 年 5 月出任匯豐銀行中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)總裁，于 2005 年 4 月至 2012 年 6 月出任匯豐銀行總經(jīng)理，于 2005 年 5 月至 2012 年 6 月出任交通銀行股份有限公司總行副行長(zhǎng)。現(xiàn)任聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)香港委員會(huì)名譽(yù)委員。葉先生是倫敦銀行特許協(xié)會(huì)會(huì)員，并獲香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì) 頒授注冊(cè)理財(cái)策劃師（CFP）資格及香港銀行學(xué)會(huì)頒授專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理師（CFMP） 資格。葉迪奇于2003 年獲頒銅紫荊星章。自 2017 年 2 月 15 日起，任順豐控股獨(dú)立董事。

周永健，中國(guó)香港，為香港和英格蘭及威爾士認(rèn)可的職業(yè)律師。周先生于香港擔(dān)任職業(yè)律師逾 39 年，現(xiàn)為觀韜律師事務(wù)所（香港）之 高級(jí)顧問(wèn)及全球主席、中國(guó)委托公證人協(xié)會(huì)會(huì)員及華南國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（深圳國(guó)際仲裁院）仲裁員、香港賽馬會(huì)董事局主席、香港金融管理局外匯基金 咨詢委員會(huì)委員及其轄下的管治委員會(huì)委員及投資委員會(huì)委員、香港鐵路有限公 司獨(dú)立非執(zhí)行董事及信星鞋業(yè)集團(tuán)有限公司非執(zhí)行董事、深圳前海微眾銀行股份 有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、平安健康醫(yī)療科技有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。他曾任 亞洲聯(lián)合基建控股有限公司（前稱(chēng)中國(guó)城建集團(tuán)股份有限公司）非執(zhí)行董事、福 田實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，于 1997 年至 2000 年間為香港律師會(huì) 會(huì)長(zhǎng)，亦為香港證監(jiān)會(huì)程序覆檢委員會(huì)前任主席，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議全國(guó)委 員會(huì)委員。周永健于 1998 年獲委任為太平紳士，并于 2003 年獲頒銀紫荊星章。2018 年 12 月，周先生獲香港公開(kāi)大學(xué)頒授榮譽(yù)博士。自 2016 年 12 月 28 日 起任順豐控股獨(dú)立董事。

李勝， 1997年至2005年任沃爾瑪中國(guó)高管，2005年至2013年歷任深圳順豐泰森控股（集 團(tuán)）有限公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人、湖北區(qū)總經(jīng)理、華中本部總裁、華西本部總裁。2013年至今任順豐航空負(fù)責(zé)人。2013年至2016年任深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司董事、2015年至2016年任深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理。自2016年12月28日起任順豐控股副總經(jīng)理。

許志君，2001年至2004年任IDSC公司企業(yè)咨詢顧問(wèn)，2004年至2015年歷 任深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司規(guī)劃總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)、企業(yè)發(fā)展總 監(jiān)、營(yíng)運(yùn)本部總裁、集團(tuán)副總裁兼大營(yíng)運(yùn)負(fù)責(zé)人。2015年至2016年任深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理、助理首席營(yíng)運(yùn)官、速運(yùn)事業(yè)群首席運(yùn)營(yíng)官。自2016年12月28日起任順豐控股副總經(jīng)理。

甘玲，2006 年至 2010 年任老虎基金系列寇圖基金分析師，2010 年 至 2015 年任茂業(yè)國(guó)際控股有限公司副總經(jīng)理，2011 年至 2015 年任重慶醫(yī)藥（集 團(tuán)）股份有限公司董事、成商集團(tuán)股份有限公司董事、渤海物流控股股份有限公 司董事。2017 年起任深圳證券交易所上訴復(fù)核委員會(huì)委員。2016 年任深圳順豐泰 森控股（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)秘書(shū)，自 2016 年 12 月 28 日起任順豐控股副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。

曾靜，2010 年至 2016 年任華測(cè)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)代表，2016年任深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司證券事務(wù)代表，自 2016 年 12 月 28 日起任順豐控股證券事務(wù)代表。截至目前，曾靜持有公司股份5,750股。

劉國(guó)華，1996 年至 2001 年任深圳先進(jìn)精密機(jī)械制造有限公司任管理會(huì)計(jì)師，2001 年至 2012 年歷任深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司審計(jì)監(jiān)察部高級(jí)經(jīng)理、監(jiān)察處總經(jīng)理、 財(cái)務(wù)本部財(cái)務(wù)總監(jiān)、安徽區(qū)總經(jīng)理、湖南區(qū)總經(jīng)理。2012 年至 2016 年任深圳順豐 泰森控股（集團(tuán)）有限公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。自 2016 年 12 月 28 日起任順豐控股審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

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