7月31日晚， 招商局港口集團(tuán)股份有限公司（簡稱“招商港口”，001872）發(fā)布董事會(huì)決議公告，公告稱，招商港口第十一屆董事會(huì)2023年度第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)董事長、副董事長的議案》，同意選舉馮波鳴為董事長，同意選舉徐頌和嚴(yán)剛為副董事長，董事長和副董事長任期與公司第十一屆董事會(huì)任期一致。

同時(shí)，審議通過《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》，同意選舉李琦獨(dú)立董事、劉威武董事和鄭永寬獨(dú)立董事?lián)蔚谑粚枚聲?huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期與公司第十一屆董事會(huì)任期一致。   

審議通過《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》，同意選舉馮波鳴董事長、高平獨(dú)立董事和鄭永寬獨(dú)立董事?lián)蔚谑粚枚聲?huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)委員，任期與公司第十一屆董事會(huì)任期一致。      

審議通過《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員的議案》，同意選舉馮波鳴董事長、徐頌副董事長、嚴(yán)剛副董事長、張銳董事、陸永新董事、高平獨(dú)立董事、李琦獨(dú)立董事和柴躍廷獨(dú)立董事?lián)蔚谑粚枚聲?huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員，任期與公司第十一屆董事會(huì)任期一致。   

審議通過《關(guān)于第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人的議案》，同意李琦獨(dú)立董事?lián)蔚谑粚枚聲?huì)審計(jì)委員會(huì)召集人，任期與公司第十一屆董事會(huì)任期一致。      

審議通過《關(guān)于第十一屆董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)召集人的議案》，同意高平獨(dú)立董事?lián)蔚谑粚枚聲?huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)召集人，任期與公司第十一屆董事會(huì)任期一致。 

審議通過《關(guān)于第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)召集人的議案》，同意馮波鳴董事長擔(dān)任第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)召集人，任期與公司第十一屆董事會(huì)任期一致。

招商港口第十一屆董事會(huì)及各專門委員會(huì)組成情況如下：

（一）董事會(huì)組成情況    

非獨(dú)立董事：馮波鳴董事長、徐頌副董事長、嚴(yán)剛副董事長、張銳、劉威武、陸永新、吳昌攀、呂以強(qiáng)；    

獨(dú)立董事：高平、李琦、鄭永寬、柴躍廷。    

（二）董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況    

審計(jì)委員會(huì)：李琦獨(dú)立董事（召集人）、劉威武董事、鄭永寬獨(dú)立董事；    

提名、薪酬與考核委員會(huì)：高平獨(dú)立董事（召集人）、馮波鳴董事長、鄭永寬獨(dú)立董事；    

戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)：馮波鳴董事長（召集人）、徐頌副董事長、嚴(yán)剛副董事長、張銳董事、陸永新董事、高平獨(dú)立董事、李琦獨(dú)立董事、柴躍廷獨(dú)立董事。

附董事簡歷： 

馮波鳴：53歲，經(jīng)濟(jì)師，擁有香港大學(xué)工商管理碩士學(xué)位?，F(xiàn)任招商港口董事長，招商局集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，遼寧港口集團(tuán)有限公司董事長，招商局港口控股有限公司董事會(huì)主席、非執(zhí)行董事，招商局能源運(yùn)輸股份有限公司董事長。歷任中遠(yuǎn)集裝箱運(yùn)輸有限公司商務(wù)部經(jīng)理，中遠(yuǎn)集運(yùn)香港MERCURY公司總經(jīng)理，中遠(yuǎn)控股（香港）經(jīng)營管理部總經(jīng)理，武漢中遠(yuǎn)國際貨運(yùn)有限公司／武漢中遠(yuǎn)物流有限公司總經(jīng)理，中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司戰(zhàn)略管理實(shí)施辦公室主任，中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略與企業(yè)管理本部總經(jīng)理，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口有限公司執(zhí)行董事、董事會(huì)主席，中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司及東方海外（國際）有限公司的執(zhí)行董事，中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)國際（香港）有限公司、青島港國際股份有限公司及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港務(wù)局有限公司）的非執(zhí)行董事，中遠(yuǎn)海運(yùn)（香港）有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)投資控股有限公司、海南港航控股有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)散貨運(yùn)輸有限公司的董事以及中國外運(yùn)股份有限公司董事長。2023年7月起擔(dān)任招商港口董事長。 

徐頌：51歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，擁有華中理工大學(xué)物資管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位、 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理專業(yè)碩士學(xué)位、英國考文垂大學(xué)國際商業(yè)碩士學(xué)位、大連海事大學(xué)交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理專業(yè)博士學(xué)位?，F(xiàn)任招商港口副董事長、首席執(zhí)行官，招商局港口控股有限公司副主席、首席執(zhí)行官，遼寧港口股份有限公司非執(zhí)行董事。歷任大連口岸物流網(wǎng)有限公司副總經(jīng)理，大連港集發(fā)物流有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，大連港集裝箱股份有限公司總經(jīng)理，大連港北黃海港口合作管理公司總經(jīng)理，大連港股份有限公司總經(jīng)理，大連港集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事，遼寧港口集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，招商局港口集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、首席運(yùn)營官。2022年9月起擔(dān)任招商港口董事。2023年7月起擔(dān)任招商港口副董事長、首席執(zhí)行官。 

嚴(yán)剛：51歲，畢業(yè)于廈門大學(xué)，獲國際貿(mào)易專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，后獲荷蘭馬斯特里赫特學(xué)院與上海海事大學(xué)合辦的工商管理碩士學(xué)位。現(xiàn)任招商港口副董事長，招商局港口控股有限公司非執(zhí)行董事，香港特別行政區(qū)立法會(huì)商界（第三）功能界別議員，香港特別行政區(qū)選舉委員會(huì)委員，香港海運(yùn)港口局海運(yùn)及港口發(fā)展委員會(huì)委員。歷任新加坡?；瘦喆邢薰炯跋愀厶偶瘓F(tuán)高級(jí)物流管理崗位，蛇口集裝箱碼頭有限公司商務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，招商局港口控股有限公司副總經(jīng)理、首席商務(wù)官、董事總經(jīng)理，招商局集團(tuán)有限公司駐中亞及波羅的海代表處首席代表、中白工業(yè)園總經(jīng)理，招商局港口集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、首席運(yùn)營官、總經(jīng)理，并曾任香港特別行政區(qū)海事處領(lǐng)港事務(wù)咨詢委員會(huì)委員及香港貿(mào)易發(fā)展局物流服務(wù)咨詢委員會(huì)委員。2022年4月起擔(dān)任招商港口董事，2022年5月起擔(dān)任招商港口副董事長。

張銳：57 歲，中級(jí)會(huì)計(jì)師，碩士研究生畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)高級(jí)管理 人員工商管理專業(yè)?，F(xiàn)任招商港口董事，招商局集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、人力資源部（黨委組織部）部長，招商局輪船有限公司監(jiān)事。歷任招商局集團(tuán)有限公司審計(jì)(稽核)部副總經(jīng)理、產(chǎn)權(quán)管理部副總經(jīng)理、產(chǎn)權(quán)管理部總經(jīng)理、綜合交通部部長、海外業(yè)務(wù)部部長，招商局物流集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，中國外運(yùn)股份有限公司副總經(jīng)理，中國長江航運(yùn)集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理，上海長江輪船有限公司執(zhí)行董事，南京長江油運(yùn)有限公司執(zhí)行董事，中國長江航運(yùn)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，南京港（集團(tuán)）有限公司董事長，招商局南京油運(yùn)股份有限公司董事長，招商局集團(tuán)（北京）有限公司監(jiān)事等職務(wù)。2022年4月起擔(dān)任招商港口董事。   

劉威武：58 歲，中級(jí)會(huì)計(jì)師，畢業(yè)于西安公路學(xué)院經(jīng)濟(jì)系，獲工學(xué)學(xué) 士學(xué)位，之后在澳門科技大學(xué)學(xué)習(xí)，獲工商管理碩士學(xué)位?，F(xiàn)任招商港口董事，招商局集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部（產(chǎn)權(quán)部）部長。歷任廣州遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司財(cái)務(wù)部資金科科長，香港明華財(cái)務(wù)部經(jīng)理，招商局集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，招商局能源運(yùn)輸股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，招商局能源運(yùn)輸股份有限公司副總經(jīng)理，招商局能源運(yùn)輸股份有限公司董事，招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司董事，招商局太平灣開發(fā)投資有限公司董事，招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司董事，招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事，招商局漳州開發(fā)區(qū)有限公司董事，招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事，中國外運(yùn)股份有限公司非執(zhí)行董事，招商局投資發(fā)展有限公司董事，招商局檢測技術(shù)控股有限公司董事等職務(wù)。2021年5月起擔(dān)任招商港口董事。   

陸永新：53歲，畢業(yè)于大連理工大學(xué)，獲科技英語學(xué)士學(xué)位，后畢業(yè) 于澳大利亞科廷技術(shù)大學(xué)，獲項(xiàng)目管理碩士學(xué)位?，F(xiàn)任招商港口董事、首席運(yùn)營官、總經(jīng)理，招商局港口控股有限公司執(zhí)行董事、董事總經(jīng)理。歷任振華工程有限公司總經(jīng)理助理，中國港灣工程有限責(zé)任公司總經(jīng)理辦公室副主任（主持工作），招商局港口控股有限公司研究發(fā)展部副總經(jīng)理、海外業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，招商局港口集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)，亦曾派駐法國Terminal Link公司擔(dān)任CFO兼高級(jí)副總裁。2023年7月起擔(dān)任招商港口董事、首席運(yùn)營官、總經(jīng)理。   

吳昌攀：54歲，先后畢業(yè)于杭州電力學(xué)校發(fā)電廠及電力系統(tǒng)專業(yè)、華 中師范大學(xué)人力資源管理專業(yè)。現(xiàn)任招商港口董事，浙江省海港投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司、寧波舟山港集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部主任。歷任浙江省電力建設(shè)有限公司綜合辦公室副主任、主任，浙江省海港投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司、寧波舟山港集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部副主任、主任。2022年12月起擔(dān)任招商港口董事。   

呂以強(qiáng)：46歲，擁有武漢交通科技大學(xué)管理學(xué)院管理工程專業(yè)工學(xué)學(xué) 士學(xué)位、上海海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位?，F(xiàn)任招商港口董事，浙江省海港投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司、寧波舟山港集團(tuán)有限公司生產(chǎn)安全部主任。歷任寧波港務(wù)局北侖集裝箱公司庫場隊(duì)、物資科科員，寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司商務(wù)部市場主任、操作部值班經(jīng)理，寧波港股份有限公司業(yè)務(wù)部集裝箱科副科長，寧波港股份有限公司業(yè)務(wù)部集裝箱科科長，寧波興港國際船舶代理有限公司總經(jīng)理，浙江義烏港有限公司副總經(jīng)理，蘇州現(xiàn)代貨箱碼頭有限公司總經(jīng)理。2022年12月起擔(dān)任招商港口董事。   

高平：67歲，畢業(yè)于對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理專業(yè)， 碩士，高級(jí)工程師、高級(jí)政工師?，F(xiàn)任招商港口獨(dú)立董事。歷任上海遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司大副，管理科科長，人事部經(jīng)理，中遠(yuǎn)集裝箱運(yùn)輸公司人事部總經(jīng)理，中遠(yuǎn)（香港）航運(yùn)有限公司船員部總經(jīng)理，中遠(yuǎn)（香港）航運(yùn)有限公司副總經(jīng)理，中遠(yuǎn)（香港）航運(yùn)有限公司深圳遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司副總經(jīng)理，中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司組織部/人力資源部總經(jīng)理，中遠(yuǎn)集裝箱運(yùn)輸有限公司副總經(jīng)理，政協(xié)上海市第十一、第十二屆委員會(huì)委員、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任。2020年5月起擔(dān)任招商港口獨(dú)立董事。   

李琦：53歲，畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院企業(yè)管理專業(yè)，博士，副 教授?，F(xiàn)任招商港口獨(dú)立董事，北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系副教授。歷任北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)系助教、講師，北京大學(xué)光華管理學(xué)院院長助理。2020年5月起擔(dān)任招商港口獨(dú)立董事。   

鄭永寬：45歲，畢業(yè)于中國政法大學(xué)，獲法學(xué)學(xué)士、民商法學(xué)碩士、 民商法學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)任招商港口獨(dú)立董事，廈門大學(xué)法學(xué)院教授、民商法教研室主任及侵權(quán)法研究中心主任，兼任中國法學(xué)會(huì)民法學(xué)研究會(huì)理事，福建省法學(xué)會(huì)民商法研究會(huì)副會(huì)長，廈門仲裁委員會(huì)仲裁員，泉州仲裁委員會(huì)仲裁員，福建信實(shí)律師事務(wù)所律師，福建德爾科技股份有限公司獨(dú)立董事。歷任廈門大學(xué)法學(xué)院助理教授、副教授。2021年5月起擔(dān)任招商港口獨(dú)立董事。   

柴躍廷：59歲，畢業(yè)于清華大學(xué)自動(dòng)化系，獲工學(xué)碩士和工學(xué)博士學(xué)位。現(xiàn)任招商港口獨(dú)立董事，清華大學(xué)自動(dòng)化系博士生導(dǎo)師，電子商務(wù)交易技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室主任，同時(shí)擔(dān)任科技部現(xiàn)代服務(wù)業(yè)總體專家組組長，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)電子商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作總體組組長，國家電子商務(wù)示范城市創(chuàng)建工作專家咨詢委員會(huì)專家組組長，國際學(xué)術(shù)期刊《International Journal of CrowdScience》主編，鑫方盛數(shù)智科技股份有限公司獨(dú)立董事。歷任第二、三屆國家信息化專家咨詢委員會(huì)委員。2022年12月起擔(dān)任招商港口獨(dú)立董事。